温州网讯近日，温州机场公安分局联合龙湾公安分局组织50余名警力16个抓捕组，在全国八省十一市开展统一收网行动，成功抓获涉嫌诈骗犯罪嫌疑人19名、扣押手机31部、银行卡27张，冻结资金150余万，侦破一起特大跨境通讯网络诈骗案，涉及全国各地案件800余起，涉案金额达上千万元。

　　去年11月份，龙湾的徐先生向温州市公安局机场分局报警，称自己的新房装修还差几万元，于是在网上下载了“招联平台”APP，但是填写完贷款申请却被退回了。第二天，他突然接到了平台客服电话，说他的申请已受理，但要成为平台会员才能通过审核，于是徐先生转了698元办中级会员。随后客服又以会员升级、缴纳保证金等名义，让徐先生先后支付了7000余元，这时候徐先生才发觉被骗，随即报警。

　　接案后，机场分局和龙湾分局联合成立专案组开展侦查。由于该团伙属于跨境作案且手法专业，传统的“资金流”查询方式难以奏效，专案组成员及时转变思路，采取警力入驻市局反诈中心和网警专案经营的方式，实现信息、技术、战法等资源共享，在历时三个多月的缜密侦查后，成功发现一个藏匿在缅甸老街作案的诈骗团伙。

　　据了解，该团伙以虚假网络贷款APP为诱饵，向中国公民实施诈骗，涉案成员50余人，涉及全国各地已立案件800余起，被诈骗金额少则几千元，多则几十万元，涉案金额达千万元。

　　今年2月至4月，专案组在云南和广东相继抓获4名团伙骨干成员。今年6月份下旬，龙湾公安分局和机场公安分局又出动50余名警力，分16个抓捕组在全国八省十一市开展统一收网行动。截至目前，专案共抓获涉嫌诈骗犯罪嫌疑人23名，逮捕4人，刑事拘留18人，并查明仍在境外的团伙其他成员身份30余人。

　　经审讯，该团伙具有明显的跨境作案特征，组织架构清晰，团伙负责人之下设有经理、财务、人事、AB组长和话务员等岗位，具体由话务员以贷款平台客服身份拨打受害人电话，获取贷款需求信息后，引导受害人在“招联平台”、“平安极速贷”等虚假APP上申请贷款，并以缴纳会员费、保证金、充值流水等方式要求受害人将款项转入指定银行卡，最后由与其合作的“洗钱”团伙通过银行卡转账、POS刷卡、公司账户过滤、提取现金等方式将资金流回诈骗团伙。

　　今年以来，温州市公安局机场分局和龙湾分局深入推进“净网2020”专项行动和网络重案攻坚专项行动，一举打掉了一条集“上游资金供给——团伙专业化作案——下游支付洗钱产业”于一体化的完整犯罪产业链，摧毁3个特大跨境新型诈骗团伙，抓获涉案人员172名，其中采取刑事强制措施78人，涉案金额达数千万元。

　　来源：温州日报

　　记者：杜一川

　　通讯员郑文杰